温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-6
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第十 九 次会议于 2024 年 1 月 28 日以书面和电话的形式通 知 公
司全体监 事 ，会议于 2024 年 2 月 1 日 10:00 在公司总部 20 楼会
议室以现场表决的方式召开。应出席会议的监事有 5 人，实际出
席会议的监事有 5 人。会议由公司监事会主席温均生先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审
议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划激
励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《温氏食品集团股份
有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及
公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，经与会监事认真审议，
同意以 2024 年 2 月 1 日为本激励计划预留部分的授予日，向 814
名激励对象授予 947.65 万股第二类限制性股票。
温氏食品集团股份有限公司
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于向公司第四期限制性股票激励计划激励对象授
予预留限制性股票的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>
的议案》
经审核，监事会认为本次《公司章程》的修订符合公司实际
情况，符合相关法律法规的规定，监事会审议并通过了修改《公
司章程》的内容。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>及相关制
度的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
监事会认为，本次终止“滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小
区”和“洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区”的建设是公司结
合当前市场环境、公司整体经营发展布局及项目实际情况等客观
因素审慎做出的合理调整，不存在损害公司及股东、债券持有人
利益的情况；事项决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性
文件的规定。监事会同意本次终止部分募集资金投资项目的事项。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》。
温氏食品集团股份有限公司
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》
监事会认为，截至 2023 年 12 月 31 日，灵宝温氏禽业有限公
司养殖项目、无为一体化养殖屠宰项目和苍梧一体化养殖项目已
建设完成，达到预定可使用状态。 本次结项符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和
股东利益的情形。监事会同意以上项目结项。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司向全资子公司及控股子公司提供
原料采购货款担保的议案》
监事会认为，本次担保有利于促进各全资子公司及控股子公
司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力，担保风险处于公
司可控范围内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事
会同意公司向下属 116 家全资子公司和 43 家控股子公司提供原料
采购货款担保。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款
担保的公告》。
温氏食品集团股份有限公司
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、备查文件
公司第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司监事会
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