证券代码:300674 证券简称:宇信科技 公告编号:2024-007
北京宇信科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
二次会议于2024年2月1日以通讯会议的方式召开,会议通知于2024年1月31日以
电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事8人,实到董事8人,会议
由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法
律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以
集中竞价方式回购股份方案的的公告》。
三、备查文件
二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京宇信科技集团股份有限公司董事会