股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-003
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024
年第一次会议于 2024 年 2 月 1 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯形式召
开，会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事
长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管理人
员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，
会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》；
因公司的发展需要，2024 年公司及其全资、控股子公司拟向相关银行申请
总额不超过 78.65 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，在此额度内由公司及
全资、控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷，在年内可循环使用。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于为控股子公司提供连带责任担保的议案》；
因各子公司生产经营需要及境外投资与发展需要，相关子公司需向银行申请
授信，公司拟为该等银行授信提供连带责任担保。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；
公司董事会提请于 2024 年 2 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
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