证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-14
江西赣能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2024 年第二次临时董事会会议于 2024 年 1 月
（二）本次会议的召开时间为 2024 年 2 月 1 日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过决议如下：
（一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于全资子公司
拟收购北京弘毅新能源有限公司 90%股权暨投资建设修水大湖山风电场项目的
议案》。
同意公司全资子公司江西赣能智慧能源有限公司以 0 元人民币受让中科国
弘能源集团有限公司（以下简称“中科国弘”）所持北京弘毅新能源有限公司（以
下简称“北京弘毅”）90%股权，承担基准日评估北京弘毅 273.21 万元负债总额
和过渡期内北京弘毅全资子公司修水县弘业新能源科技有限公司（以下简称“修
水弘业”）126.56 万元债务，并承接修水弘业所属修水县大湖山 60MW 风电场
项目的投资建设，项目总投资约为 49,200 万元人民币。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于全资子公司收
购北京弘毅新能源有限公司 90%股权暨投资建设修水大湖山风电场项目的公告》
（2024-15）。
三、备查文件
（一）公司 2024 年第二次临时董事会会议决议；
（二）公司第九届董事会战略与投资委员会意见。
江西赣能股份有限公司董事会
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