证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-004
西部金属材料股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一 、 日 常 关 联 交易基 本情 况
（一）日常关联交易概述
交易 30,758.96 万元（未经审计）。根据公司 2024 年度生产经营计划及 2023 年度实际
发生关联交易额度，公司 2024 年预计将会与关联方发生关联交易预计额为 59,360.00 万
元。
公司于 2024 年 1 月 31 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024
年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事杜明焕、李建峰、郑树军、梁书锦、张
于胜回避了表决。
该议案须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，股东会投票表决时，公司控
股股东西北有色金属研究院须回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 2024 年预 关联交易
关联人 实际发生额
类别 内容 计额度 定价原则
（未经审计）
销售材料 29,350.00 20,976.23
究院及其控制的其他公司 联方发生
其中 2024 年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产 0.5%的公司： 的各项关
向关联人销
联交易均
售商品 1.1 西北有色金属研究院 销售材料 3,950.00 3,795.50
按照公允
销售材料 12,100.00 5,696.17
司及其控制的其他公司 的原则参
司及其控制的其他公司 格进行定
价
销售材料 1,600.00 941.09
公司
销售材料 0.00 6.25
司
究院及其控制的其他公司 设备
其中 2024 年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产 0.5%的公司：
向关联人采 采购材料 3,500.00 1,439.81
司及其控制的其他公司
购商品 1.2 西安凯立新材料科技股份有限
采购材料 4,000.00 0.00
公司及其控制的其他公司
采购材料 6,000.00 1,691.49
司
究院及其控制的其他公司 加工
其中 2024 年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产 0.5%的公司：
向关联人提
供劳务 1.1 西部超导材料科技股份有限公 提供检测
司及其控制的其他公司 加工
司 加工
检测加工 6,600.00 3,185.10
究院及其控制的其他公司
接受关联人 其中 2024 年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产 0.5%的公司：
提供的劳务 1.1 西安汉唐分析检测有限公司 检测加工 3,500.00 2,143.26
检测加工 1,350.00 531.38
司
关联人 1．公司控股股东西北有色金属研 租赁办公
租赁房屋 究院及其控制的其他公司 楼、厂房
合计 59,360.00 30,758.96
注：上述 2024 年度预计额度为不含税金额。上述 2023 年实际发生额为公司财务部
门核算数据（不含税），尚未经审计，实际的交易金额经审计后将在年度报告中披露。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发生
关联交 关联交易 2023 年 生额占 额与预计
关联人 实际发生 期及索
易类别 内容 预计额度 同类业 金额的差
额 引
务比例 异
向关联人 1. 公司控股股东西北有色金属 销售材料 38,400.00 20,976.23 6.63% -45.37% 2023 年 3
销售商品 研究院及其控制的其他公司 月 31 日
其中 2023 年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产 0.5%的公司： 披露于
巨潮资
讯网的
销售材料 8,700.00 5,696.17 1.80% -34.53%
公司及其控制的其他公司 材料关
销售材料 16,000.00 6,463.18 2.04% -59.61%
公司及其控制的其他公司 年度日
销售材料 1,600.00 941.09 0.30% -41.18%
限公司 交易预
销售材料 8,100.00 3,683.49 1.16% -54.52%
司 的公告》
销售材料 1,550.00 6.25 0.00% -99.60%
司
采购材料 4,890.00 2,703.41 1.29% -44.72%
究院及其控制的其他公司
其中 2023 年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产 0.5%的公司：
向关联人 1.1 西部超导材料科技股份有
采购材料 2,000.00 1,439.81 0.68 % -28.01%
采购商品 限公司及其控制的其他公司
采购材料 0.00 0.00 - -
公司及其控制的其他公司
采购材料 5,000.00 1,691.49 0.80% -66.17%
司
究院及其控制的其他公司 加工
其中 2023 年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产 0.5%的公司：
向关联人
提供劳务 1.1 西部超导材料 科技股份有 提供检测 130.00 25.17 0.71 % -80.64%
限公司及其控制的其他公司 加工
公司 加工
检测加工 4,470.00 3,185.10 10.69% -28.74%
研究院及其控制的其他公司
接受关联 其中 2023 年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产 0.5%的公司：
人提供的 1.1 西安汉唐分析 检测有限公
劳务 检测加工 3,000.00 2,143.26 7.20% -28.56%
司
检测加工 700.00 531.38 1.78% -24.09%
公司
关联人 1．公司控股股东西北有色金属 租赁办公
租赁房屋 研究院及其控制的其他公司 楼、厂房
合计 58,170.00 30,758.96 - -
公司 2023 年度发生的日常关联交易与预计金额存在较大
公司 2023 预计金额与实际发生金额存在较 差异的主要原因为：一是公司在预计 2023 年度日常关联
大差异的原因 交易额度时主要是以与关联方可能发生业务的上限金额
进行预计的，预计金额具有一定的不确定性；二是受 2023
年度市场需求变化等因素影响，公司关联交易金额减少，
属于正常的经营行为。
注：上述 2023 年预计额度为不含税金额，上述 2023 年实际发生额为公司财务部门
核算数据（不含税），尚未经审计，实际发生额经审计后将在年度报告中披露。
二、关联人介绍和关联关系
（ 一 ）关联人介绍和关联关系
（ 1） 基 本 情况
法 定 代 表 人 ：张平 祥
注 册 资 本 ：10,852 万元
主 营 业 务 ： 金属材 料、无 机材料 、高分 子材料和 复合材 料等。
住 所 ： 西 安 市未央 区未央 路 96 号
（ 2） 与 公 司的 关联关 系
公 司 控 股 股 东，占 公司总 股本的 24.68%。
（ 3） 财 务 状况
截 至 2022 年 12 月 31 日，其总资 产为 232,049.48 万元 ，净资 产为 59,547.05 万元 。
（ 1） 基 本 情况
法 定 代 表 人 ：冯勇
注 册 资 本 ：64,966.4497 万 元
主 营 业 务 ： 铌、钛 超导材 料
住 所 ： 西 安 市经济 技术开 发区明 光路 12 号
（ 2） 与 公 司的 关联关 系
受 同 一 母 公 司控制 。
截 至 2023 年 9 月 30 日 ，其总 资产 为 1,162,098.49 万元 ，净资 产为 654,546.74 万元 ，
（ 1） 基 本 情况
法 定 代 表 人 ：张之 翔
注 册 资 本 ：13,070.4 万 元
主 营 业务 ： 贵金 属催 化 剂的 研发 与 生产 、催 化应 用 技术 的研 究 开发 、废 旧 贵金 属
催 化 剂 的 回 收及再 加工等 。
住 所 ：西 安 经济技 术开发 区泾渭 新城泾 勤路西段 6 号
（ 2） 与 公 司的 关联关 系
受 同 一 母 公 司控制 。
（ 3） 财 务 状况
截 至 2023 年 9 月 30 日， 其总资 产为 145,489.87 万元 ，净资 产为 97,391.68 万元 。
（ 1） 基 本 情况
法 定 代 表 人 ：冯庆
注 册 资 本 ：12,000 万元
主 营 业 务 ： 金属电 极产品 、金属 玻璃封 接产品及 成套装 置。
住 所 ： 西 安 经济技 术开发 区泾渭 工业园 西金路西 段 15 号
（ 2） 与 公 司的 关联关 系
受 同 一 母 公 司控制 。
（ 3） 财 务 状况
无 对 外 公 开 的财务 数据。
（ 1） 基 本 情况
法 定 代 表 人 ：程绍 杨
注 册 资 本 ：36,556.032 万元
主 营 业务 ： 金属 材料 、 复合 材料 、 功能 材料 （不 含 国家 专项 审 批） 及其 制 品、 普
通 机 械 设 备 、仪器 、仪表 的研发 、生产 、销售、 技术开 发和技 术转让 。
住 所 ： 西 安 经济技 术开发 区泾渭 新城泾 高北路东 段 19 号
（ 2） 与 公 司的 关联关 系
本 公 司 董 事 兼任该 公司董 事。
（ 3） 财 务 状况
截 至 2022 年 12 月 31 日，其 总资产 为 147,251.79 万元，净资产 为 23,933.11 万元 。
（ 1） 基 本 情况
法 定 代 表 人 ：陈绍 楷
注 册 资 本 ：5,000 万 元
主 营 业务 ： 新材 料研 制 与检 测； 陶 瓷材 料、 矿产 品 检测 ；检 测 标准 样品 生 产与 销
售 ； 计 量 校 准；环 境检测 ；材料 失效分 析；检测 技术的 技术研 发等。
住 所 ： 西 安 经济技 术开发 区泾渭 新城泾 高北路中 段 18 号
（ 2） 与 公 司的 关联关 系
受 同 一 母 公 司控制 。
（ 3） 财 务 状况
截 至 2022 年 12 月 31 日，其 总资产 为 15,174.35 万元 ，净资 产为 10,509.28 万元 。
（ 1） 基 本 情况
法 定 代 表 人 ：杜明 焕
注 册 资 本 ：19,000 万元
主 营 业务 ： 稀有 金属 材 料的 研发 、 设计 、生 产、 销 售； 技术 开 发、 技术 咨 询、 技
术 转 让； 金 属材 料的 分 析、 检验 的 技术 服务 ；科 技 企业 孵化 器 ；货 物及 技 术的 进
出口业务。
住 所 ：陕 西 省西安 市高新 区天谷 七路 996 号西安 国家数 字出版 基地 C 座 2 层
（ 2） 与 公 司的 关联关 系
受 同 一 母 公 司控制 。
（ 3） 财 务 状况
截 至 2022 年 12 月 31 日，其 总资产 为 17,813.06 万元 ，净资 产为 8,103.90 万元 。
（ 1） 基 本 情况
法 定 代 表 人 ：叶建 林
注 册 资 本 ：15,000 万元
主 营 业 务 ： 通用装 备、特 种装备 、民用 核安全设 备等的 研发、 生产及 销售。
住 所 ： 西 安 经济技 术开发 区泾渭 工业园 西金路
（ 2） 与 公 司的 关联关 系
受 同 一 母 公 司控制 。
（ 3） 财 务 状况
截 至 2022 年 12 月 31 日，其 总资产 为 43,975.69 万元 ，净资 产为 25,139.01 万元 。
（ 二 ） 履 约 能力分 析
公 司 的关 联 方生 产 经营 正常 ， 财务 状况 良 好， 具有 较 强履 约 能力 ，至 今 为止
未 发 生其 对 公司 的应 付 款项 形成 坏 账的 情况 ，根 据 经验 和合 理 判断 ，未 来 形成 坏
账 的 可 能 性 很小。
三 、 关 联 交易主 要内 容
（ 一 ） 定 价 政策和 定价依 据
公 司 与关 联 企业 之 间的 关联 交 易， 均以 市 场价 格为 基 础的 公 允定 价原 则 为依
据 。 公司 与 关联 企业 间 的关 联交 易 价格 和无 关联 关 系第 三方 同 类商 品交 易 价格 基
本 一 致 ， 不 存在损 害公司 和其他 股东利 益的行为 。
（ 二 ） 协 议 签署情 况
与 关 联 方 根 据市场 价格， 按次签 订相应 合同进行 交易。
四 、 关 联 交易对 上市 公司的 影响
本 公 司遵 循 公平 、 公开 、公 正 的原 则， 以 市场 价格 进 行结 算 ，所 有交 易 符合
国 家 有关 法 律、 法规 的 要求 ，不 存 在损 害本 公司 及 股东 利益 的 情形 。此 外 ，该 等
关 联 交易 并 不会 对本 公 司利 润形 成 负面 影响 ，公 司 对关 联方 不 存在 依赖 ， 且所 发
生 的 关 联 交 易不会 影响公 司的独 立性。
五 、 独 立 董事意 见
届 董事会 第一次 独立董 事专门 会议审 议并全票 通过， 我们认 为：本 次预计 的 2024
年 度 日常 关 联交 易符 合 公司 实际 ， 均为 保障 公司 日 常生 产经 营 需要 ，符 合 相关 法
律 法 规、 《 公司 章程 》 及公 司《 关 联交 易决 策制 度 》的 规定 ； 关联 交易 的 交易 双
方 遵 循了 公 平、 公正 、 自愿 、诚 信 的原 则， 交易 方 式符 合公 允 的市 场定 价 规则 ；
本 次 关联 交 易未 发现 有 损害 公司 利 益、 广大 公众 投 资者 权益 、 特别 是中 小 股东 权
益 的 情 形， 同意将 该议案 提交至 公司第 八届董事 会第七次会议 审议。
的 情 况下 做 出的 ，表 决程序 符合 有 关法 律、 法规 、 规范 性文 件 和《 公司 章 程》 的
相 关 规 定 ， 我们一 致同意 该议案 提交公 司股东大 会审议 。
六、备查文件
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
