证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-003
昆船智能技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件等方式送达公司全体监
事。本次会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯方式在公司会议室召开。会议由监事会
主席程哲先生召集并主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审查，监事会认为：公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用部分
暂时闲置募集资金人民币 25,000 万元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金
使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审查，监事会认为：公司及控股子公司在不影响募集资金项目建设和公司
正常经营情况下，继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的
使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的正常
实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项审议和
决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制
度》等相关法律法规及规章制度的要求。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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