证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-011
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事
会第二十二次会议于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件、微信的形式发出通知，于
名,实际出席监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席肖坤先生主持，
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
公司依据战略发展规划，结合经营实际，编制了公司 2024 年投资计划。2024
年度，公司计划投资 73421 万元，其中固定资产投资 46171 万元，股权投资 27250
万元，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《公司 2024 年度投资计划的公告》（公告编号：2024-013）。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
监事会认为，本次关联交易出于公司子公司经营的正常需要，为子公司的经
营发展提供流动资金支持，通过此次交易将保障其业务发展资金需求，不会对公
司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中
小股东的利益，公司监事会同意本议案。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东向公司子公司提供委托贷款
暨关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。
本议案，关联监事肖坤先生回避表决。
本议案表决结果：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
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