证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-03
华工科技产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2024
年 1 月 26 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第三
十一次会议的通知”。本次会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯方式召开。会议应出
席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形 成了
以下决议：
一、审议通过《关于子公司投资新建厂房的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据经营发展规划与战略布局需要，为解决生产场地分散、发展空间 受限
等因素影响，优化产业资源整合与生产布局，同时满足光模块业务发展的 产能
扩张需求，华工科技全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司（以下简称“华
工 正 源 ” ） 拟 在 位 于 高 新 大道 以 南， 泉 井西 路 以西 的 地 块（ 宗 地编号：
房配套建筑，建设投资概算不超过 50,000.00 万元。本次项目建设的资金来源为
华工正源自有资金或自筹资金。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于子公司投资新建厂房的公 告》
（公告编号：2024-04）。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二四年二月二日
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