证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-010
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十四次会议于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，
于 2024 年 2 月 1 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董
事 6 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 6 名，实际表决董事 6 名。会议由
董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
根据《公司超额利润分享方案（2023-2025 年度）》的要求，公司结合实际，
拟定了《2023 年度超额利润分享实施细则》。
本议案表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
根据《公司经理层成员考核管理办法》《公司经理层成员薪酬管理办法》以
及《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》，公司董事会制定了《2024
年度经营业绩责任书》，同时，授权董事长与总经理签订经营业绩责任书，授权
总经理与其他经理层签订经营业绩责任书。
本议案表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司依据战略发展规划，结合经营实际，编制了公司 2024 年投资计划。2024
年度，公司计划投资 73421 万元，其中固定资产投资 46171 万元，股权投资 27250
万元，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《公司 2024 年度投资计划的公告》（公告编号：2024-013）。
本议案表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
经与会董事研究讨论，认为本次关联交易出于公司子公司经营的正常需要，
为子公司的经营发展提供流动资金支持，通过此次交易将保障其业务发展资金需
求，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，
未损害公司中小股东的利益，公司董事会同意本议案。公司独立董事召开专门会
议并发表了审核意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东向公司子公司提供委托贷款
暨关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。
关联董事刘清勇先生、刘汉成先生、王晓辉先生回避表决，其余 3 名非关联
董事审议表决此项议案。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
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