证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-007
美格智能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
自有资金通过集中竞价的方式回购公司部分A股社会公众股，用于后续实施股权
激励或者员工持股计划。本次回购金额不低于人民币2,500万元（含），且不超
过人民币5,000万元（含），回购价格不超过37.50元/股（含），具体回购股份数
量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自董事会审议
通过回购股份方案之日起不超过12个月。
二次会议审议通过。根据《公司章程》的相关规定，本次回购事项无需提交股
东大会审议。
用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。
（1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回
购价格上限，而导致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风
险；（2）本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，可能存在因员工持股
计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象
放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；（3）本次回购事项存
在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司决定终止本次回
购方案等事项发生而无法实施的风险；
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所
股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相
关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司就本次股份回购事项编制了回购报
告书，具体内容如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为促进公司可持
续健康发展，维护广大股东权益，增强投资者信心，同时为进一步建立健全公司
长效激励机制，吸引和留住优秀人才，依据相关规定，公司拟使用自有资金以集
中竞价的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或者员工持股计划。
（二）回购股份符合相关条件
本次公司回购股份同时符合以下条件：
故本次回购股份事项符合《上市公司回购规则》第八条与《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第十条规定的条件。
（三）回购股份的方式及价格区间
公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方
式回购公司发行的A股社会公众股。
公司本次回购股份的价格为不超过人民币37.50元/股（含），该回购股份价
格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实
际回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财
务状况和经营状况确定。
如公司在回购期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其
他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的
相关规定相应调整回购股份价格上限。
(四） 回购股份的种类、 用途、金额、 数量及比例
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。
本次回购的股份将作为公司实施股权激励或员工持股计划的股份来源。
本次回购总金额不低于人民币2,500万元且不超过人民币5,000万元。
公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况，
在回购总金额不低于 2,500 万元（含）、不超过 5,000 万元人民币（含），回购股
份价格不超过人民币 37.50 元/股（含）的条件下，若全额回购且按回购总金额
上限和回购股份价格上限测算，预计回购股份数量为 133.33 万股，约占公司总
股本的 0.51%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 66.67 万股，约占
公司当前总股本的 0.25%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数
量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、缩股、
配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12
个月内。如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满：
即回购期限自该日止提前届满；
之日止提前届满。
（七）预计回购完成后公司股权结构
测算，预计回购股份数量约为133.33万股，约占公司当前总股本的0.51%。 若回
购股份全部转让给股权激励或员工持股计划，则预计回购股份转让后公司股权的
变动情况如下：
股份类别 回购前 回购后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 77,232,090 29.52% 78,565,390 30.03%
无限售条件股份 184,420,394 70.48% 183,087,094 69.97%
股份总数 261,652,484 100.00% 261,652,484 100.00%
测算，预计回购股份数量约为66.67万股，约占公司当前总股本的0.25%。若回购
股份全部转让给股权激励或员工持股计划，则预计回购股份转让后公司股权的变
动情况如下：
股份类别 回购前 回购后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 77,232,090 29.52% 77,898,790 29.77%
无限售条件股份 184,420,394 70.48% 183,753,694 70.23%
股份总数 261,652,484 100.00% 261,652,484 100.00%
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购
的股份数量为准
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债
务履行能力、未来发展影响和维持上市公司地位等情况的分析,全体董事关于本
次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
截至2023年9月30日，公司未经审计的财务数据为：公司总资产约为21.69
亿元，归属于上市公司股东的净资产14.83亿元，流动资产约为16.46亿元。假设
以本次回购的资金总额上限5,000万元计算,本次回购资金占公司总资产比重为
份回购款。
本次回购计划体现了管理层对公司长期价值的信心，有利于维护广大投资者
特别是中小投资者的利益，增强投资者信心。根据公司目前经营、财务及未来发
展规划，公司本次拟回购股份资金总额不低于人民币2,500万元(含)且不超过人
民币5,000万元(含)，不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能
力和未来发展产生重大影响。
本次回购方案实施完成后，公司控股股东、实际控制人不变，不会导致公司
控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，股权分布情况仍符合上市公司的
条件。
公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营
能力。
（九）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人在董
事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者
与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持
股5%以上股东未来六个月的减持计划。
（1）经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，也不存在
单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
（2）经自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不
存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。
（3）截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实
际控制人尚没有明确的股份增减持计划；除持股5%以上股东深圳市凤凰山文化旅
游投资有限公司目前处于预披露的减持区间内之外，公司持股5%以上股东未来六
个月内无明确的减持计划。若未来上述股东或人员拟实施股份增减持计划，公司
将按照相关要求及时履行公告程序。
（十）回购股份后依法注销或者转让以及防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。公司如未能在股份
回购完成之后三年内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。公司
届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。
如果本次回购股份在回购完成之后三年内未能全部用于员工持股计划或者
股权激励，则就该等未使用部分将履行相关程序予以注销并减少公司注册资本，
公司届时亦将按照《公司法》等法律法规的要求履行债权人通知等程序。
（十一）关于办理回购股份事宜的具体授权
根据《公司章程》的相关规定，公司本次回购股份事项应当经三分之二以上
董事出席的董事会审议同意，无需提交股东大会审议。
董事会授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜，包括但不限于：
量、方式等；
份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、回购方案的审议程序及信息披露情况
本次回购公司股份的方案已经公司于2024年1月31日召开的第三届董事会第
二十二次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本次回购方案无需提交股东
大会审议。具体内容详见公司于2024年2月1日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
站（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。
三、回购专用证券账户开立情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用
证券账户，该账户仅用于回购公司股份。
四、回购方案的风险提示
导致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险；
划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃
认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；
或公司决定终止本次回购方案等事项发生而无法实施的风险；
上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，请投资者注意投资风险。公
司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
特此公告。
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