证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-003
科力尔电机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 31 日在
深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯表决的方
式召开第三届董事会第十四次会议。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件
和电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应
出席董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部
门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
为了保持业务的连续性，提高公司自有资金使用效率，提高资金收益
率，实现公司和股东收益最大化 ，董事会经审核后一致同意公司及控股子公
司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及控股子公司正常生产经营并有
效控制风险的前提下，使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行委托
理财及证券投资（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。其中，使用不超
过 20,000 万元用于委托理财，使用不超过 20,000 万元用于除委托理财以外的证
券投资。公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在授权期限内
可滚动使用，授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不超过审议的总额度。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
公司董事会审计委员会会议审议通过了该议案。《关于使用部分闲置自有资
金进行委托理财及证券投资的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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三、备查文件
《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
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