证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-001
深南电路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议
于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式召开。通知于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式向全
体董事发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次董事会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》
公司 2023 年度与中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）
及下属企业日常关联交易实际发生额为 37,380.02 万元，2024 年度与航空工业集
团及下属企业日常关联交易预计金额不超过 43,700.00 万元。
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-002）。
公司关联董事杨之诚、周进群、肖益、肖章林、李培寅、邓江湖已按规定回
避表决，其余三名非关联董事以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
该事项已经 2024 年第一次独立董事专门会议以 3 票同意全票审议通过，保
荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司出具了无异议的核查意见。
（二）《关于向金融机构申请授信额度的议案》
公司及下属公司拟向金融机构申请合计不超过 245 亿元综合授信额度，实际
融资金额以在本次授信额度内发生的融资金额为准，具体融资金额、期限、品种
等视公司业务发展实际需要确定。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
本次会议的召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结
果真实、合法、有效。
三、备查文件
关联交易预计的核查意见。
特此公告。
深南电路股份有限公司
董事会
二〇二四年一月三十一日
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