证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-009
通达创智（厦门）股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 31 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第六次会议，会议通知于
应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议了以下议案：
具体内容详见《关于签订租赁合同暨关联交易的公告》。
表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。关联董事
王亚华先生、王腾翔先生回避表决。
本议案业经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的公告》及《公
司章程》。
表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
此次注册资本变更及修订《公司章程》事宜在 2024 年第一次临时股东大会
授权范围内，因此无需再次提交股东大会审议。董事会授权公司管理层全权办
理针对上述修订内容之工商登记手续，最终变更结果以市场监督管理局核准的
内容为准。
公司《关于签订租赁合同暨关联交易的公告》《关于公司注册资本变更及
修订<公司章程>的公告》《公司章程》详见公司同日在《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
三、 备查文件
特此公告。
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