美邦服饰: 第六届董事会第十次会议决议公告_股票频道

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰编号：2024-012
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子
邮件方式向董事发出第六届董事会第十次会议通知，会议于 2024 年 1 月 31 日在
上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，周成建、林晓东、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了
本次会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总
监的议案》
，同意聘任李莹女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。内容详情见公司同时披露的《关于变更高级管
理人员的公告》。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》，同意聘任刘宽先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会届满之日止。内容详情见公司同时披露的《关于变更高
级管理人员的公告》。
三、备查文件
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

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