证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2024-007
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公
司”）第九届董事会第二十六次会议经全体董事同意豁免会
议通知期限，于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开。会议由
董事长喻鸿主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人
数。公司监事列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》《董事会议事
规则》等有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第二十六次
会议通知期限的议案》；
同意豁免召开第九届董事会第二十六次会议的会议通
知期限，定于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开第九届董事
会第二十六次会议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于公司机构调整的议案》
；
为适应公司数智化建设与信息化建设发展需要，将公司
数智化、信息化建设工作与公司科技创新工作紧密结合，同
意撤销信息部，并将数智化建设、信息化建设等职能转入科
技部，科技部更名为科技创新与数智化部。
为强化公司的风险管控管理与潜在风险发现识别工作，
实现职能相近部门资源整合，同意将综合监督检查办公室并
入审计部，审计部更名为审计部（监事会办公室、综合监督
检查办公室）。
为进一步强化公司对外矿业资源拓展工作，将对外矿业
资源拓展提升到公司战略层面进行统筹管理，同意撤销矿产
资源事业部设置，矿产资源事业部原有工作职能整合进入公
司战略与投资发展部管辖的工程技术管理中心。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《关于公司 2024 年度套期保值计划的议
案》
；
同意公司制定的 2024 年套期保值计划：
（一）套期保值业务交易额度
保值，母公司自产精矿含锌、铅、银保值比例上限均为 60%。
（铅、锌、银）和外购燃料保值比例上限为 50%，库存管理
（铅锌）
、外购矿（含进口）
、原料采购（粗铅）的保值比例
上限为 100%。
司锌、铅、铜、铝、银、及精矿保值比例上限均为 70%。
矿含锌、铅金属量的保值比例上限为 50%。
的原料库存管理保值比例上限为 60%。
铅、铜、银金属量的保值比例上限均为 65%。
料采购保值比例上限为 80%。
铜库存管理保值比例上限为 50%。
矿含黄金、矿含白银、粗铜的采销敞口的保值比例上限均为
铜、铅、锌、金、白银）、自营贸易保值比例上限为 100%。
（二）套期保值资金说明
公司套期保值资金来源为公司自有资金，不涉及募集资
金或银行信贷资金。公司及子公司开展的商品套期保值业务
保证金上限为人民币12亿元（不含期货标的的实物交割款项），
在限定额度内可循环使用。
（三）套期保值期限
套期保值业务的有效时间为自公司股东大会审议通过
之日起12个月内有效。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综
合授信额度的议案》
；
同意公司向建设银行深圳分行以信用方式申请综合授
信额度不超过人民币肆拾贰亿元，期限壹年。
同意公司向平安银行深圳分行以信用方式申请综合授
信额度不超过人民币贰拾伍亿元，期限壹年。
同意公司向农业银行深圳分行以信用方式申请综合授
信额度不超过人民币壹拾伍亿元，期限壹年。
同意公司向民生银行深圳分行以信用方式申请综合授
信额度不超过人民币伍亿元，期限壹年。
同意公司向浦发银行深圳分行以信用方式申请综合授
信额度不超过人民币玖亿元，期限壹年。
同意公司向北京银行深圳分行以信用方式申请综合授
信额度不超过人民币壹拾亿元，期限壹年。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《关于 2023 年度审计机构审计费用的议
案》
；
公司 2023 年第二次临时股东大会同意公司续聘中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
审计范围包括：2023 年度财务报告审计、内部控制审计等，
授权公司董事会在综合考虑其实际审计工作情况后，根据审
计收费定价原则决定 2023 年度审计费用。
根据公司 2023 年财务审计工作的实际情况，同意 2023
年度审计费用为 265.45 万元（其中：财务审计 215.45 万元，
内部控制审计 50 万元），与此次审计相关的服务费用（包括
交通费、食宿费和函证费等）由公司承担。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的通知》
；
定于 2024 年 2 月 26 日下午 14:30，在深圳市中国有色大
厦 24 楼多功能厅召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
