证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-003
山西太钢不锈钢股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司九届十八次董事会会议通知及会议资料于 2024 年 1 月 23 日以直接送达
或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。
应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事盛更红先生、李华先生、
尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董
事表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整 2024 年与日常经营相关的关联交易预计公告》。独立董事专门会议决议详
见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议决议》。
经公司党委常委会讨论通过，公司对部分子公司董事、监事及高级管理人员
人选作出如下调整：
提名朱东骜为天津太钢销售有限公司监事人选，唐彦锋不再担任天津太钢销
售有限公司监事职务；
委派朱东骜为北京太钢销售有限公司监事，唐彦锋不再担任北京太钢销售有
限公司监事职务；
委派朱东骜为沈阳太钢不锈钢加工销售有限公司监事，唐彦锋不再担任沈阳
太钢不锈钢加工销售有限公司监事职务；
委派朱东骜为太原钢铁（集团）现货销售有限公司监事，唐彦锋不再担任太
原钢铁（集团）现货销售有限公司监事职务；
提名郭光宇为太原重工轨道交通设备有限公司董事人选，卢健不再担任太原
重工轨道交通设备有限公司董事职务；
委派段亚楠为天津太钢大明金属科技有限公司董事，张志君不再担任天津太
钢大明金属科技有限公司董事职务。
委派李建军为山西临汾太钢中厚板有限公司执行董事，崔正晓不再担任山西
临汾太钢中厚板有限公司执行董事职务。
推荐李建军为山西临汾太钢中厚板有限公司副经理（主持工作）人选，崔正
晓不再担任山西临汾太钢中厚板有限公司经理。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
公司定于 2024 年 2 月 21 日（星期三）在太原市花园国际大酒店召开山西太
钢不锈钢股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，会期半天。
会议将审议《关于调整 2024 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十日
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