证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-011
一汽解放集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
开 2024 年第一次临时股东大会。
开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
件、深圳证券交易所业务规则及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等规定。
现场会议召开日期和时间：2024 年 2 月 21 日下午 14:40；
网络投票日期和时间：2024 年 2 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30
－ 11:30 和 下 午 13:00 － 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 2 月 21 日上午 9:15
至 2024 年 2 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场表决包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
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公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
√
的议案》
√
司金融业务金额的议案》
√
案》
十次会议和第十届监事会第八次会议审议通过，详细内容见公司 2024 年 1 月 18
日 和 2024 年 1 月 31 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述提案均为影响中小投资者
利益的重大事项，需对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司履行回避表决，不接受其他股东对议案的
委托投票。
人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。
（2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表
人授权委托书（格式详见附件 2）、出席人身份证。
（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件 2）、委托人股票账
户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。
（1）公司地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号
联系人：杨育欣
联系电话：0431-80918881、80918882
传 真：0431-80918883
电子邮箱：faw0800@fawjiefang.com.cn
邮政编码：130011
（2）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交
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通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程
详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月三十一日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 2 月 21 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽解放集团股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）
已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
非累积
投票提
案
提案 1《关于预计 2024 年度日常关联交易
金额的议案》
提案 2《关于预计 2024 年度与一汽财务有
限公司金融业务金额的议案》
提案 3《关于选举邓为工为公司非独立董事
的议案》
委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人持股的股份性质：
委托人股东账户代码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期限：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效
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