证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-0 06
欧克科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2024
年 1 月 19 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 1 月 30 日以现场及视频方
式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚晟先
生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和
国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；
经审议，同意公司、子公司在不影响日常经营及建设资金需求的情况下，使
用最高额不超过 3 亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行理财产品，使用期限
自董事会审议通过之日起一年内有效，在授权期限内该额度可以滚动使用，有利
于提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损
害公司及中小股东利益。保荐机构对此事项出具了核查意见。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在指定信息披露媒体《中国证券报》
、
《 上 海 证 券 报 》、《 证券 日报 》、《证 券时 报 》、《经 济参 考报 》和 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
现金管理的核查意见；
欧克科技股份有限公司董事会
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