证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-004
大金重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会 议于
议的通知及会议资料于 2024 年 1 月 28 日以直接送达或电子邮件方式送达各位
董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。本次会议由董事长金鑫先
生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
发展战略委员会已审议通过该议案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告！
大金重工股份有限公司董事会
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