证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-008
山河智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议
通知于 2024 年 1 月 26 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 1 月 29 日以通讯会议
方式召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。鉴于公司董事长景广军先生已申
请辞职，经半数以上董事推举，由公司董事夏志宏先生主持会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，会议合法
有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于增
补付向东先生为第八届董事会非独立董事的议案》；
辞职报告，向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、法定代表人、董事会战略委
员会主任委员、董事会提名委员会委员职务及其他所任职务。根据《公司法》《公
司章程》的相关规定，景广军先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人
数，不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。景广军先
生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会对景广军先生在任期内为公司
所做的贡献表示衷心感谢!
经公司股东推荐，拟提名付向东先生为第八届董事会非独立董事候选人。根据
《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对付向东先生个人
履历等相关资料进行审查，未发现其有《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中
国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形，其任职资格符
合《公司法》《公司章程》中关于董事任职的有关规定。一致同意提名付向东先生
为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
公司董事会拟增补付向东先生为第八届董事会非独立董事候选人，候选人付向
东先生简历详见附件，其任职资格符合法律法规的规定。公司董事会中兼任公司高
级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董
事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。付向东先生经
公司股东大会同意聘任为公司非独立董事后，将担任公司董事会战略委员会主任委
员、董事会提名委员会委员职务。
本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
二、会议以同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于召
开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2024 年 2 月 19 日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2024
年第三次临时股东大会。
【会议通知刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二四年一月三十一日
附件：
简历
付向东，男，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
历任贵州轮胎股份公司三分厂厂长，贵州轮胎股份公司载重子午胎分公司副总经理、
党支部书记，贵州大力士轮胎有限责任公司董事、总经理、党支部书记，广州市华
南橡胶轮胎有限公司副总经理，广州万力集团有限公司部长、副总工程师，山河智
能董事、总经理，广州工业投资控股集团有限公司运营与安全健康环境部总经理；
拟任山河智能董事。付向东先生与持股 5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人
员不存在关联关系；截至本公告披露日，付向东先生未持有本公司股份，不存在以
下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采
取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，付向东先生不属于“失信被执
行人”。
首页
微信公众号
证券之星APP
