中国国际金融股份有限公司
关于万凯新材料股份有限公司
与同一关联人 2024 年度日常关联交易预计的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为万凯新材料股份有限公
司（以下简称“万凯新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，对万凯新材与同一关联人 2024 年度日常关联交易预计事项进
行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、 关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据万凯新材业务发展及日常经营的需要，预计公司及子公司 2024 年与关联方浙
江普凯新材料有限公司（以下简称“浙江普凯”）发生日常关联交易金额不超过 15,250.00
万元。
弃权审议通过了审议通过了《关于与同一关联人 2024 年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事沈志刚、肖海军、邱增明回避表决。独立董事召开专门会议审查并发表了同意
意见。该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
截至披露
关联交易类 关联交易 关联交易 合同签订金额或 上年发生
关联人 日已发生
别 内容 定价原则 预计金额 金额
金额
向关联人采 PTA 包装袋
浙江普凯 市场价格 50.00 - -
购商品 等
向关联人销 PET 、水电
浙江普凯 市场价格 15,000.00 190.62 10,717.05
售商品 销售等
关联租赁-
向关联方出 浙江普凯 房租费 市场价格 200.00 21.59 146.41
租
合计 - 15,250.00 212.22 10,863.45
注：上表中，“截至披露日已发生金额”、“上年发生金额”数据未经审计，实际数据以最
终审计结果为准。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发
生额占 生额与 披露
关联交易 关联交易 实际发生
关联人 预计金额 同类业 预计金 日期及
类别 内容 金额
务比例 额差异 索引
（％） （%）
向关联人采 包装袋、回 详见公
浙江普凯 - 50.00 0.00 -100.00
购商品 料 司于
向关联人销 PET 、 水 电 2023
浙江普凯 10,717.05 8,000.00 0.62 33.96
售商品 汽销售等 年2月
关联租赁- 16 日
向关联方出 浙江普凯 房租费 146.41 200.00 0.01 -26.80 披露于
租 巨潮资
讯网的
合计 10,863.45 8,250.00 - 31.68 相关公
告
公司 2023 年度与浙江普凯发生的日常关联交易实际
发生额与预计金额存在较大差异，主要原因系日常关
公司董事会对日常关联交易实际发生情 联交易是基于实际市场情况和业务发展需求预计，公
况与预计存在较大差异的说明 司根据实际经营情况，对采购、销售等业务进行策略
性调整。上述差异属于正常经营行为，对公司日常经
营及业绩不会产生重大影响。
二、关联人介绍和关联关系
法定代表人：唐波
注册资本：3,000 万人民币
住所：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；非居住房地产租赁；机械零件、零部件销售；模具销售；货物进出口；金属
材料销售；纸制品销售；机械设备销售；塑料加工专用设备销售；电气设备销售；仪
器仪表销售；金属包装容器及材料销售；资源再生利用技术研发；电线、电缆经营；
煤炭及制品销售；砼结构构件销售；生态环境材料销售；办公设备耗材销售；水泥制
品销售；劳务服务（不含劳务派遣)；办公用品销售；非金属矿及制品销售；塑料制品
制造；建筑材料销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品)；金属制
品销售；建筑装饰材料销售；办公设备销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依
法自主开展经营活动)。
产权及控制关系：浙江普凯是公司控股子公司浙江万凯包装有限公司持股 49%的
参股子公司，为公司联营企业。
截至 2023 年 12 月 31 日，浙江普凯总资产 15,119.32 万元，净资产 5,113.96 万
元，2023 年 1-12 月营业收入 41,149.54 万元，净利润 21.01 万元。
上述各关联方的财务数据分别由关联方提供，未经过审计。
浙江普凯为公司联营企业，且公司董事担任其董事，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》的相关规定，浙江普凯为公司关联方。
根据浙江普凯的主要财务指标和经营情况，浙江普凯依法存续且正常经营，具有良
好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联方的交易主要为采购商品与接受劳务、销售产品与提供劳务、关联租
赁等事项，属于公司正常经营业务往来，定价原则和依据遵循平等自愿、互惠互利、
公平公允的原则进行，交易价格主要参考同期市场价格水平协商等方式确定。日常关
联交易业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款行为。
董事会授权公司经营管理层根据生产经营的实际需求状况，在上述预计的 2024 年
度日常关联交易授权范围内，签订有关协议或合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
必要性，有利于提升公司的盈利能力，保持公司持续发展与稳定增长。
价、公平交易，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东、特别
是中小股东利益的情形。
构成重大不利影响。公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控
制。
五、公司履行的审议程序
公司与同一关联人 2024 年度日常关联交易预计事项已经经过公司第二届董事会第
十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事对上述事项进行了审核，
并发表了明确同意的独立意见。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司与同一关联人 2024 年度日常关联交易预计事项已获公司董事会、监事会审议
通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，该事项决策程序合法、合规，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》等相关规定。公司与上述关联方发生的关联交易将按照
公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东
的利益，不会对公司的独立性产生影响。
综上，保荐机构对公司与同一关联人 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。
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