证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2024-009
深圳市机场股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
(1)现场会议时间:2024年1月29日(星期一)14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1
月29日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2024年1月29日9:15至15:00。
市规则》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
总数为1,191,072,143股,占公司有表决权总股份的58.07928%,没有股东委托独立董事
投票。
(1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表
共6人,其所持有表决权的股份总数为1,168,310,032股,占公司有表决权总股份的
(2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投
票的股东为26人,其所持有表决权的股份总数为22,762,111股,占公司有表决权总股份
的1.10993%。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程,以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下
议案:
(一)关于拟变更会计师事务所及聘请2023年度审计机构的议案
表 决 情 况 : 同 意 1,190,877,443 股 , 占 出 席 会 议 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为:同意22,581,911股,占出席会议中小股东所持股份99.14518%;反对125,900
股,占出席会议中小股东所持股份0.55276%;弃权68,800股,占出席会议中小股东所持
股份0.30206%。
表决结果:通过。
(二)关于使用自有资金开展投资理财的议案
表 决 情 况 : 同 意 1,184,070,648 股 , 占 出 席 会 议 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权4,600股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.000386%。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为:同意15,775,116股,占出席会议中小股东所持股份69.260155%;反对
小股东所持股份0.020196%。
表决结果:通过。
(三)关于签订深圳机场广告媒体经营合同的议案
表 决 情 况 : 同 意 1,190,929,543 股 , 占 出 席 会 议 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为:同意22,634,011股,占出席会议中小股东所持股份99.37392%;反对125,900
股,占出席会议中小股东所持股份0.55276%;弃权16,700股,占出席会议中小股东所持
股份0.07332%。
表决结果:通过。
(四)关于修订《独立董事制度》的议案
表 决 情 况 : 同 意 1,179,031,032 股 , 占 出 席 会 议 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权68,800股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00578%。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为:同意10,735,500股,占出席会议中小股东所持股份47.13388%;反对
中小股东所持股份0.30206%。
表决结果:通过。
(五)关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
表 决 情 况 : 同 意 1,190,877,545 股 , 占 出 席 会 议 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为:同意22,582,013股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.14562%。
表决结果:通过,张敦力先生当选为公司第八届董事会独立董事。
表 决 情 况 : 同 意 1,190,877,646 股 , 占 出 席 会 议 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为:同意22,582,114股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.14607%。
表决结果:通过,曾迪先生当选为公司第八届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所
(二)律师姓名:宁昱彤、李金玲
(三)结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以
及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定,本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
(一)股东大会决议;
(二)法律意见书;
(三)深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十九日