北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2024-03
北京中长石基信息技术股份有限公司
第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
）第八届董事会 2024 年第一次
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”
临时会议的会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 1 月 26
日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议以下议案：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意为公司全资子公司中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）申
请综合授信额度提供担保，担保最高额为 5000 万元人民币，保证方式为连带责任保证，保
证期间为中电器件履行债务期限届满之日起三年。董事会授权公司及中电器件管理层或其指
定的授权代表在担保额度内根据实际情况办理签署协议等相关事宜。本次担保是为了满足中
电器件的日常经营需要，有利于其持续发展。公司持有中电器件 100%的股权，能够对其进
行有效监督和管理，鉴于中电器件信誉及经营状况良好，本次担保风险可控，不存在损害公
司及股东尤其是中小股东利益的情形。
（2024-05）详见 2024 年 1 月 30 日
《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》
的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
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