深圳市漫步者科技股份有限公司
证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-003
深圳市漫步者科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次
会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 1
月 23 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（董事张文东先生因公
出差，授权委托董事张文昇先生代为表决）
。公司监事和高级管理人员列席本次
会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由公司董事长张文东先生召集。经公司半数以上董事共同推举，由
董事肖敏先生主持本次会议。
经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
一、表决通过了《2024 年度公司日常关联交易的议案》。
（1） 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于全资子公司北京
爱德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司 2024 年度日常关联交易》。
董事张文东、肖敏、王晓红为关联董事回避表决，董事张文昇为董事张文东
的一致行动人亦回避表决。
（2） 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于 LIFA HK 与 Lifa
Air Limited 2024 年度日常关联交易》。
（3） 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于全资子公司爱德
发 国 际 有 限公 司 、 控股 孙 公 司 EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC. 与
Ventmere Limited 2024 年度日常关联交易》。
（4） 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于全资子公司北京
爱德发科技有限公司与广州市前冠电子有限公司 2024 年度日常关联交易》。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议
审议并全票通过。
该议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
《2024 年度公司日常关联交易预计公告》详见指定披露媒体《证券时报》、
深圳市漫步者科技股份有限公司
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2024-005。
二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用自有闲置
资金进行委托理财的议案》。
董事会同意公司及子公司拟继续使用不超过十六亿元自有闲置资金进行委
托理财。上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起 12
个月内有效。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议
审议并全票通过。
该议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见指定披露媒体《证券时
报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2024-006。
三、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于全资子公司增
资孙子公司的议案》。
因孙子公司 EDIFIER PTE. LTD.开展业务需要，公司全资子公司爱德发国际
有限公司（以下简称“爱德发国际”
）向 EDIFIER PTE. LTD.增资 499 万元新币
（折合人民币约 2,672.94 万元）。增资前 EDIFIER PTE. LTD.的注册资本为 1
万元新币（折合人民币约 5.36 万元），本次增资后 EDIFIER PTE. LTD.的注册资
本为 500 万元新币（折合人民币约 2,678.30 万元）。
本次增资由全资子公司爱德发国际自有资金投入，不会对公司财务状况和经
营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
四、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的议案》。
同意于 2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 14:00 起召开 2024 年第一次临
时股东大会现场会议，会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2
号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室，股权登记日为 2024 年 2 月
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券
深圳市漫步者科技股份有限公司
时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2024-007。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
