海源复材: 第六届董事会第二次会议决议公告

证券之星 2024-01-30 00:00:00
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证券代码:002529     证券简称:海源复材        公告编号:2024-002
         江西海源复合材料科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
二次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件、电话通知等方式发出,会议于
应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以记名投票
表决方式表决通过了如下决议:
  一、审议通过《关于全资子公司拟增加注册资本的议案》。
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  《关于全资子公司增加注册资本的公告》具体内容详见《证券时报》、《中
国证券报》、
     《证券日报》、
           《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  备查文件:
  特此公告。
                       江西海源复合材料科技股份有限公司
                               董 事 会
                            二〇二四年一月三十日

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