证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-008
云南锡业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
形式向公司全体股东发出召开 2024 年第一次临时股东大会的通知，2024 年 1 月
数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议的召开情况
（1）现场会议时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 1 月 26 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 208 户，代
表 股 份 数 量 合 计 为 904,144,771 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 1,645,801,952 股 的
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 户，代表股份数量合计
为 726,645,866 股，占公司股份总数的 44.1515%。
通过网络投票出席本次股东大会的股东共 202 户，代表股份数量合计为
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股 5%以下的股东；个旧锡都实业有限责任公司系公司控股股东的
控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司的一致行动人，其持有公司股份
者持股数量计算）共 204 户，代表有表决权的股份数量合计为 177,705,005 股，
占公司股份总数的 10.7975 %。其中，通过现场投票的中小股东 2 户，代表有
表决权的股份数量合计为 206,100 股，占公司股份总数的 0.0125 %。通过网络
投票的中小股东 202 户，代表有表决权的股份数量合计为 177,498,905 股，占公
司股份总数的 10.7849%。
高级管理人员列席本次股东大会。北京德恒（昆明）律师事务所律师出席并见证
了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以下议案：
同意 反对 弃权
出席会议有 占出席会议
表决 占出席会议有表 占出席会议有表决
表决权的股 股份数量 股份数量 有表决权非
情况 股份数量（股） 决权非关联股份 权非关联股份数量
份数量（股） （股） （股） 关联股份数
数量的比例 的比例
量的比例
总表决
情况
占出席会议
其中：中 占出席会议的中 占出席会议的中小 的中小股东
小股东 小股东有表决权 股东有表决权股份 有表决权股
表决情
况 例
表决结果：按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司控股股东
云南锡业集团有限责任公司（所持股份数为：542,607,311 股）、控股股东的一
致行动人云南锡业集团（控股）有限责任公司（普通账户及信用账户合计所持股
份数为：177,922,654 股）和个旧锡都实业有限责任公司（所持股份数为：5,909,801
股）为关联股东，上述股东均回避表决该议案。同意的股份数占出席本次会议的
非关联股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，以普通决议方式
获得通过。
同意 反对 弃权
出席会议有 占出席会议
表决 占出席会议有表
表决权的股 股份数量 占出席会议有表决 股份数量 有表决权股
情况 股份数量（股） 决权股份数量的
份数量（股） （股） 权股份数量的比例 （股） 份数量的比
比例
例
总表决
情况
占出席会议
其中：中 占出席会议的中 占出席会议的中小 的中小股东
小股东 小股东有表决权 股东有表决权股份 有表决权股
表决情
况 例
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上，以普通决议方式获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出
席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的
规定，所通过的各项决议合法、有效。
五、备查文件
有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二四年一月二十九日
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