华亚智能: 上海市锦天城律师事务所关于苏州华亚智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书

证券之星 2024-01-27 00:00:00
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            上海市锦天城律师事务所
     关于苏州华亚智能科技股份有限公司
                  法律意见书
地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层
电话:021-20511000     传真:021-20511999
邮编:200120
上海市锦天城律师事务所                        法律意见书
              上海市锦天城律师事务所
        关于苏州华亚智能科技股份有限公司
                法律意见书
                             案号:01G20210978
致:苏州华亚智能科技股份有限公司
  上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受苏州华亚智能科技股份有
限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开 2024 年第一次临时股东大会(以
下简称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》
                               (以下简称
“《公司法》”)、
        《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及
《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规
定,出具本法律意见书。
  为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)
                         》等规定,严格履行
了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。
  鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师
上海市锦天城律师事务所                                       法律意见书
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
   经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年
(http://www.szse.cn)上刊登了《苏州华亚智能科技股份有限公司关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知》
             (以下简称“《会议通知》”)。
                           《会议通知》载明了
本次股东大会的召开时间、会议地点、会议召开方式、出席对象、审议事项及登
      《会议通知》公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15
记方法等内容,
日。
   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的
现场会议于 2024 年 1 月 26 日(星期五)下午 14:30 在苏州相城经济开发区漕湖
产业园春兴路 58 号公司会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-
日上午 9:15 至 2024 年 1 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
   本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》、
              《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
   (一)出席会议的股东及股东代理人
   经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人,代表有表决权股
份为 51,633,760 股,占公司有表决权股份总数的 64.5417%,其中:
   经核查,出席本次股东大会现场会议(含视频通讯方式出席)的股东及股
东代理人为 8 名,代表有表决权的股份数为 51,586,260 股,占公司有表决权股
份总数的 64.4823%。
上海市锦天城律师事务所                           法律意见书
  根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认,在网络
投票时间内通过网络系统进行投票的股东为 4 名,代表有表决权的股份数为
  以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深
圳证券信息有限公司验证其身份。
  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 8 人,代表有表决权股
份 1,775,378 股,占公司有表决权股份总数的 2.2192%。
  (注:中小投资者,是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。)
  (二)出席会议的其他人员
  经本所律师验证,现场出席(含视频通讯方式出席)本次股东大会的其他
人员包括公司董事、监事、董事会秘书以及本所律师,公司高级管理人员列席
(含视频通讯方式列席)了本次股东大会现场。
  鉴于网络投票股东资格及人数系在其进行网络投票时,由深圳证券交易所
证券交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行认证及统计,本所律师无
法对该等股东资格进行核查及确认,在该等参与本次股东大会网络投票的股东
资格均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下,本所
律师认为,出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会审议的议案
  经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
上海市锦天城律师事务所                              法律意见书
  按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会采取现场投票和网络投
票相结合的方式,审议通过了如下议案:
  (一)《关于修订<公司章程>的议案》
  总表决情况:同意 51,625,560 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9841%;反对 8,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0159%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
  中小投资者表决情况:同意 1,767,178 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 99.5381%;反对 8,200 股,占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.4619%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
  (二)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
  总表决情况:同意 51,586,260 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9080%;反对 47,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
  中小投资者表决情况:同意 1,727,878 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 97.3245%;反对 47,500 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 2.6755%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%。
  (三)《关于修订<董事会议事规则>的议案》
  总表决情况:同意 51,586,260 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9080%;反对 47,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
  中小投资者表决情况:同意 1,727,878 股,占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 97.3245%;反对 47,500 股,占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 2.6755%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
上海市锦天城律师事务所                          法律意见书
 (四)《关于修订<监事会议事规则>的议案》
 总表决情况:同意 51,586,260 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9080%;反对 47,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
 中小投资者表决情况:同意 1,727,878 股,占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 97.3245%;反对 47,500 股,占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 2.6755%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
 (五)《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
  总表决情况:同意 51,586,260 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9080%;反对 47,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
  中小投资者表决情况:同意 1,727,878 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 97.3245%;反对 47,500 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 2.6755%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%。
 (六)《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
  总表决情况:同意 51,586,260 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9080%;反对 47,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
  中小投资者表决情况:同意 1,727,878 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 97.3245%;反对 47,500 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 2.6755%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%。
  议案 1-4 属于特别决议事项,采用非累积投票制进行表决,取得出席股东大
会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过;议案 5、6 属
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于普通决议事项,采用非累积投票制进行表决,取得出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上通过。
  本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》
                                 《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
(以下简称“《网络投票实施细则》”)等法律、法规和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定,会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
  综上所述,本所律师认为,苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
                    《证券法》
                        《上市公司股东大会规
则》
 《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;
召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果及通过的
决议合法有效。
                (以下无正文)
  上海市锦天城律师事务所                                                                                                               法律意见书
  (本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于苏州华亚智能科技股份有限公
  司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
  上海市锦天城律师事务所                                                                     经办律师:
                                                                                                                     沈真鸣
  负责人:                                                                            经办律师:
                          沈国权                                                                                        林美辰
                                                                                                                   年           月            日
上 海 · 杭州 ·北 京· 深圳 · 苏州 ·南 京· 重庆 ·成 都 ·太 原· 香港 ·青 岛· 厦门 · 天津 ·济 南· 合肥 ·郑 州 ·福 州· 南昌 ·西 安· 广 州· 长春 ·武 汉· 乌鲁 木齐 · 海口 ·长 沙· 昆明 ·伦 敦 ·西 雅图 ·新 加坡 ·东 京
  地          址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层,邮编:200120
  电          话: (86)21-20511000;传真:(86)21-20511999
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