证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-003
百洋产业投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场及
通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 23 日以专人
送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，实
际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思良
先生、徐国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出
席会议，欧顺明先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生主
持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同时经公司董
事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意聘任刘莹先生
为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会任期届满时止。公司财务负责人暂时空缺，空缺期间由
分管财务工作的常务副总经理刘莹先生代为行使职权。刘莹先生
的简历见附件。
为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开
展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司
董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事、副总经理欧顺
明先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律、法规和《公
司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。
《关于变更高管的公告》具体内容详见信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日
报》。
三、备查文件
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十六日
附件：刘莹先生简历
刘莹先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
西南财经大学金融学院国际金融专业，硕士学位，高级经济师。
任白水洋邮政储蓄支行行长助理、汛桥邮政储蓄支行行长；2008
年 1 月至 2010 年 8 月任职于青岛啤酒股份有限公司，担任财务
管理总部主管；2010 年 8 月至 2024 年 1 月任职于青岛国信发展
（集团）有限公司，历任集团财务部主管、财务部副部长、集团
办公室副主任；2022 年 8 月至今担任大唐黄岛发电有限责任公
司董事。
刘莹先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份
的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；刘莹先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定
为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》
所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件要求的任职条件。
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