证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-007
浙江方正电机股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会
议通知于 2024 年 1 月 22 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2024 年
豁免本次会议的提前通知时限。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长
牛铭奎先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：
一、审议通过《关于计提资产减值准备及部分资产报废处置的议案》；
《关于计提资产减值准备及部分资产报废处置的公告》
（公告号：2024-004）
详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过《关于投资建设上海研发及制造总部的议案》；
《关于投资建设上海研发及制造总部的公告》（公告号：2024-005）详
见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
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