证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-004
江苏宝馨科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次
会议，于2024年1月22日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年1月25日以
通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事人数为9名，实际出席董事9名。本
次会议由公司董事长王思淇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表
决所形成的决议合法、有效。
二、 会议审议情况
长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，关联董事左越先生因参与本次员
工持股计划回避了本议案的表决。
董事会同意将第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，至 2025 年 2 月 4 日
届满。
《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》
（公告编号：2024-005）
详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
特此公告。
江苏宝馨科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
