证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-010
债券代码：123093 债券简称：金陵转债
江苏金陵体育器材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024年1月26日（星期五)14：00；
（2）网络投票日期与时间：2024年1月26日（星期五)其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月26日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
— 11:30 和 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年1月26日上午 9:15 至下
午15:00期间的任意时间。
限公司会议室。
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 7 人，代表公司表决权股份
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 7 人，代表公司有表决权
股份 70,292,516 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 54.5966%。公
司董事、监事及高级管理人员亦出席了本次股东大会。上海君澜律师事务所律师见证
列席了本次股东大会。
通过网络投票的股东 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占本次会议股权登记日
公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过现场和网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决
方式逐项审议通过了以下议案：
总表决情况：
同意70,292,516股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议的
中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：
同意70,292,516股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议的
中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海君澜律师事务所金剑、吕正律师出席见证，并出具《法律意见书》
。
《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资
格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本
次股东大会通过的有关决议合法有效。
股东大会的法律意见书》
特此公告
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