博瑞传播: 博瑞传播2024年第一次临时股东大会会议文件

证券之星 2024-01-27 00:00:00
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                成都博瑞传播股份有限公司
                (2024 年 2 月 2 日)
序                     会议议程
议案:
 关于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案
各位股东:
   公司经 2023 年第一次临时股东大会审议,同意聘任北京中天银
会计师事务所(特殊普通合伙)
             (以下简称“中天银”)为 2023 年度
内部控制审计业务的审计机构。因中天银在签署《审计业务约定书》
后未能及时完成备案,可能影响公司 2023 年度内部控制审计报告的
按时披露。公司与中天银协商一致,双方已解除上述协议。
   为保证公司 2023 年度内部控制审计工作顺利推进,经董事会审
计委员会提议,拟重新选聘 2023 年度内部控制审计机构。
   公司根据相关规定重新履行了选聘程序。董事会审计委员会在选
聘过程中,对选聘的评选要素和评分标准进行了审核和评价。经对投
标单位相关行业服务经验、项目实施方法、进度安排、综合实力、服
务能力等方面的综合评比,公司拟聘任亚太(集团)会计师事务所(特
殊普通合伙)为 2023 年度内部控制审计业务的审计机构,审计费用
为人民币 38 万元(含税)
             。
   以上议案,请与会股东审议。
                        成都博瑞传播股份有限公司
                            董 事 会

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