证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-04
招商局积余产业运营服务股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2024年2月29日下午2:30；
（2）网络投票时间：2024年2月29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月29
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024
年2月29日9:15-15:00期间的任意时间。
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相
应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规
定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应
当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数 一起 计入
本次股东大会的表决权总数。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2024 年 2 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的
栏目可以投票
《关于与招商局集团及下属企业间 2024 年度日常关联交易
预计的议案》
说明：
（1）本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议
通过，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》上披露的《关于与招商局集团及下属企业间2024年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-02）。
（2）该议案涉及关联交易，关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公
司、深圳招商房地产有限公司需回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。
（3）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案为
影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（即对单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持
本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代
理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托
人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可以通过信函、传真方式登记。
招商局积余产业运营服务股份有限公司董秘办
电话：0755-83244503、83244582
传真：0755-83688903
电子信箱：cmpoir@cmhk.com
邮编：518067
联系人：宋丹蕾、左智
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十届董事会第十六次会议决议。
特此公告
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
二○二四年一月二十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“积余投票”。
本次会议议案为非累积投票议案，股东填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票 系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局积余产业运营服
务股份有限公司2024年第一次临时股东大会，
并按下列指示代为行使表决权。
备注 表决意见
议案编码 议案名称 该列打勾的
同意 反对 弃权
栏目可以投票
《关于与招商局集团及下属企业间 2024 年度日
常关联交易预计的议案》
注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；
委托人（签名）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
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