证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-009
合肥工大高科信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 8
普通股股东所持有表决权数量 29,563,585
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.8398
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长魏臻先生因个人原因不能主持，经半数以上董
事推举，本次股东大会由公司董事、总经理程运安先生主持。本次会议采用现场表
决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序均符合
《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》
《合肥工大高科信息科技股
份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,563,585 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,563,585 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：周世虹、刘琪
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《证券
法》
《股东大会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决
程序及表决结果合法有效。
特此公告。
合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
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