北京市天元律师事务所
关于江西长运股份有限公司
京天股字（2024）第 045 号
致：江西长运股份有限公司
江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现
场会议于 2024 年 1 月 23 日在江西省南昌市红谷滩新区平安西二街 1 号公司三楼
会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派
本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《江西长运
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大
会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表
决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《江西长运股份有限公司第十届董事会
第十一次会议决议公告》及《江西长运股份有限公司关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为
必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本
次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法
律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真
实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见中涉及的股份比例数值均采
用四舍五入并保留至小数点后四位。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同
其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，
并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第十届董事会于 2024 年 1 月 5 日召开第十一次会议做出决议召集本次
股东大会，于 2024 年 1 月 6 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通
知》。《召开股东大会通知》中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事
项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现
场会议于 2024 年 1 月 23 日 10 点 00 分在江西省南昌市红谷滩新区平安西二街 1
号公司三楼会议室召开，由公司董事长王晓主持，完成了全部会议议程。本次股
东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票
的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 9 人，
共计持有公司有表决权股份 117,574,853 股，占公司股份总数的 41.3302%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计 4 人，共计持有公司有表决权股份 113,104,653
股，占公司股份总数的 39.7589%。
网络投票的股东共计 5 人，共计持有公司有表决权股份 4,470,200 股，占公司股
份总数的 1.5714%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律
师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均
合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进
行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共
同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司
向公司提供的投票统计结果为准。
经合并统计网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》
表决情况：同意 117,544,653 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9743%；反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,445,000 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.3252%；反对 30,200 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.6748%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
表决结果：通过。
（二）《关于向南昌市交通投资集团有限公司借款的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东南昌市交通投资集团有限公司、江西长运集
团有限公司、刘志坚回避表决。
表决情况：同意 4,445,000 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,445,000 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.3252%；反对 30,200 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.6748%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
表决结果：通过。
（三）《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式进行表决，表决结果如下：
表决情况：同意 117,548,053 票。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,448,400 票。
表决结果：通过。
表决情况：同意 117,548,053 票。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,448,400 票。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于江西长运股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
张剡
_______________
刘海涛
本所地址：中国北京市西城区金融大街 35 号
国际企业大厦A座509单元，邮编: 100033
首页
微信公众号
证券之星APP
