证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2024001
北京盛通印刷股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 17 日以电子
邮件方式发出了召开第六届董事会 2024 年第一次会议的通知，会议于 2024 年 1
月 22 日下午 2:00 以现场及通讯方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长贾春琳先生主持。
公司副总经理唐正军，副总经理、董事会秘书肖薇，财务总监许菊平，监事殷庆
允、刘万坤、王莎莎列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事唐正军回避表决。
该议案已获得全体独立董事过半数同意，并经公司独立董事专门会议 2024
年第一次会议审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号
（二）审议通过《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公
告编号 2024003）。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会
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