股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
甘肃·嘉峪关
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
资 料 目 录
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司
司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定如下参会须知，望出席股东大
会的全体人员严格遵守。
一、为能及时统计出席会议的股东及股东代理人，做好会务接待工作，股东大会
设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜，希望拟参加本次股东大会
现场会议的各位股东配合公司提前做好登记工作。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩
序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东大会召开期间股东准备发言的，应当事先向大会秘书处登记。股东不得
无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提
出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，方可发言或提出问题。股东
发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
四、大会设监票人两名，由股东代表和监事各一名组成，对投票、计票进行监督。
五、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决议案在同一张表
决票上分别列出，请股东逐项填写。
六、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表
决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投
票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。
七、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场
的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
八、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。
九、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，由总监票人填写《表
决结果》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
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会议时间：2024年1月31日 下午3:00
会议地点：甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
会议方式：现场会议结合网络投票
主 持 人：张正展先生
会议议程：
一、主持人宣布大会开幕
二、主持人宣布到会股东情况
三、律师确认股东资格合法性
四、推选监票人、计票人
五、会议审议事项 ：
六、股东发言和问询
七、与会股东和股东代表对各项议案进行表决
八、休会（统计投票表决结果）
九、宣读表决结果
十、律师宣读法律意见书
十一、会议结束
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及结
合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，修订内
容及修订后的《公司章程》已于2024年1月16日对外公告（详见
当日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》）。
该事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现提请
股东大会审议。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
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议案二：
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
各位股东：
为进一步规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理
中的核心作用，提高公司治理质量，根据《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律、行政法规以及《公司章程》等有关规定，对《公司
独立董事工作制度》进行了修订，修订后的《公司独立董事工作
制度》已于2024年1月16日对外公告（详见当日上海证券交易所
网站：http://www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》）。
该事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现提请
股东大会审议。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
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议案三：
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于选举董事的议案
各位股东：
鉴于公司原董事郑跃强先生已向董事会申请辞去第八届董
事会非独立董事及董事会下设专门委员会相应职务，为保障公司
治理结构的稳健顺行，经控股股东酒钢集团公司推荐，公司提名
委员会审查通过，董事会拟提名增补秦俊山先生为公司第八届董
事会非独立董事候选人（简历附后）。
该项议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现提
请股东大会审议。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
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附件：拟增补董事简历
秦俊山先生：1979年8月出生，中共党员，大学学历，高级工程
师。曾任公司不锈钢分公司副总经理，不锈钢分公司总经理、党委
副书记，酒钢集团科技信息部总经理、中国宝武钢铁集团有限公司
科技创新部部长助理（挂职）等职务，拟增补为公司第八届董事会
非独立董事。
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