证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-002
正平路桥建设股份有限公司
第五届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次（临
时）会议通知于 2024 年 1 月 17 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用现场结
合通讯方式于 2024 年 1 月 22 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其
中董事李建莉、独立董事占小平以通讯方式参会。会议由董事长彭有宏主持。本
次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
（二）审议通过《关于全资孙公司投资风光电和储能设施制造项目的议案》。
此项议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意全资孙公司
正平（青海）新源储能科技有限公司投资风光电和储能设施制造项目。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（三）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》。
此项议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。全体独
立董事认为：公司因换届聘任高级管理人员，与相关方成为关联法人，通过以房
抵债和现金方式偿还相关方借款事项构成关联交易，符合法律法规及规范性文件
的规定，有利于实现相关债务和解，缓解流动资金压力，不存在损害公司及股东
利益的情形，同意上述事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，没有关联董事需回避表决，议
案获通过，同意公司通过以房抵债和现金方式偿还相关借款本息及费用事项。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
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