证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-003
湖北能源集团股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第九届董事会第
三十八次会议，本次会议通知已于2024年1月17日通过电子邮件或送
达方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中朱承军董事、
李锡元董事、杨汉明董事现场参加会议，涂山峰董事、陈志祥董事、
关杰林董事、黄忠初董事、李银香董事以视频方式参加会议。公司部
分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》
《董事会议事规则》的规定。
本次会议由公司董事长朱承军先生主持，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目的议
案》
本议案经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。
鉴于投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目（以下简称南漳抽蓄项
目）符合国家产业政策和公司发展规划，有利于为湖北省电网提供安
全稳定的调峰电源，进一步提升公司作为“湖北省能源安全保障平台”
功能定位，且有利于公司取得稳定收益并助力公司新能源业务板块协
同发展。同时，本项目技术经济可行，风险总体可控。会议同意由公
司全资子公司湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司（以下简称
张家坪公司或项目公司）以总投资不超过108.05亿元投资建设南漳抽
蓄项目，其中项目资本金比例为工程总投资的20%，预计不超过21.61
亿元。项目资本金由公司对张家坪公司出资解决，其他资金通过银行
贷款等融资方式解决。
该议案具体内容详见公司于2024年1月23日刊登在《中国证券报》
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于关于投
资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目的公告》
。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于湖北能源2024年度内部审计工作计划的议
案》
本议案经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交
董事会审议。
为充分发挥内部审计“免疫”作用，切实履行审计监督义务，围
绕公司“十四五”发展规划，结合公司经营发展和审计工作需要，会
议同意公司2024年度审计工作计划。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。
三、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议
案》
公司拟于2024年2月7日以现场投票与网络投票相结合的方式召
开公司2024年第一次临时股东大会，会议具体事项详见2024年1月23
日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。
四、备查文件
特此公告。
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