新纶新材: 第六届监事会第四次会议决议公告

证券之星 2024-01-20 00:00:00
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股票代码:002341          股票简称:新纶新材      公告编码:2024-002
                 新纶新材料股份有限公司
   本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   新纶新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议通知于
区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议室以现场结合通讯方式召
开。会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议由监事会主席陈锐锋先生主持,会议的召
集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。经过全体
监事充分讨论,审议全部议案并形成如下决议:
   一、会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于延长 2022
年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
   鉴于本次非公开发行股票股东大会决议有效期即将到期,为保证本次非公开
发行股票工作的顺利推进,经监事会审议,同意将本次非公开发行股票股东大会
有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月,延长后的有效期为 2024 年 2 月 6
日至 2025 年 2 月 6 日。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于延长 2022 年度非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的
公告》(公告编号:2024-004)。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   特此公告。
                                 新纶新材料股份有限公司
                                      监 事 会
                                  二〇二四年一月二十日

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