新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-001
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 1 月 16 日，
以电子邮件的形式书面发出召开第七届董事会第十八次（临时）会议的通知和会议议案及
相关材料。
本次会议于 2024 年 1 月 19 日，在克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产楼 A
座三楼第三会议室（317A），以现场会议与通讯相结合的方式召开。
公司现任九名董事全部出席了会议，其中董事林军、周剑萍、简伟、盛洁、全源、吕
占民，独立董事刘红现现场出席；独立董事汤洋、李晓龙以通讯方式参加。
本次会议由董事长林军先生主持，公司监事及高级管理人员列席。
二、董事会会议审议情况
为加强公司党员队伍建设和思想政治工作，加大干部管理及后备干部培养工作力度，
细化人力资源管理和行政综合事务管理职能，同意对公司机关职能部门进行调整，将公司
行政与人力资源部分设为“党委经理办公室”和“人力资源部”，并结合中国证监会及深交所
的相关要求、和公司章程修订情况，对相关职能部门的职责分工进行补充完善。调整后的
组织机构图详见附件。
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本议案有表决权董事九名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案获得通过。
券投资、商品期货套期保值等在内的“第二类投资”；2024 年度投资预算中不包括权益性
投资（第三类投资），后续如需进行，将按照公司章程和《投资管理制度》的规定履行决
策程序。
根据公司《投资管理制度》的规定，为避免因年度股东大会召开时间较晚、影响经营
工作的正常开展，公司董事会可就年度投资预算提前审核并形成决议；在年度股东大会审
议之前，董事会通过后的年度预算内经营性投资事项可择机实施，由董事长批准后执行。
本议案内容将纳入公司 2024 年度全面预算提交股东大会审议。
本议案有表决权董事九名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案获得通过。
本议案有表决权董事五名，关联董事林军先生、周剑萍女士、盛洁女士、全源先生回
避表决，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案获得通过。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议，本
次专门会议应出席独立董事三名，实际出席三名，经表决，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0
票。独立董事专门会议形成书面审核意见如下：公司根据生产经营及业务拓展的需要，对
正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形；对公司独立性不构成影响，公
司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交公司第七届董事
会第十八次（临时）会议审议，关联董事林军、周剑萍、盛洁、全源应当回避表决。该议
案经公司董事会审议通过后需提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东将回避表决，议案的具体内容详见公司
（公告编号：2024-003）。
本议案有表决权董事七名，关联董事简伟先生、吕占民先生因兼任公司高级管理人员
回避表决，经表决：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案获得通过。
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根据公司《薪酬管理制度》及《高级管理人员薪酬与考核方案》的规定，以年度审计
确认的合并财务报表数据为依据，如实际收入完成董事会审议通过的 2023 年度预算指标
的比例达到或超过 90%，公司高级管理人员 2023 年度基本年薪的考核部分全额发放；如
实际收入完成比例未达到 90%，则按照实际完成比例进行兑现。2023 年度，公司高级管理
人员无可分配绩效年薪，无业绩奖励。
三、备查文件
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信
息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息
披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
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