证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-003
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2024
年 1 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 1 月
人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公
司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
申请综合授信的议案》；
同意公司向中国光大银行股份有限公司北京西坝河支行申请综合授信人民
币 3 亿元，期限一年，信用方式。
置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
详见 2024 年 1 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于归还部分闲置募集资金后继续
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-005）。
三、备查文件
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二四年一月二十日
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