证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-004
上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会
第六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2024年1月15日以书面形式向各位董事
发出了召开第十一届董事会第六次会议的通知和材料。公司第十一届董
事会第六次会议于2024年1月18日（星期四）下午在上海市宜山路650号
神旺大酒店二楼会议室C召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独
立董事3名。独立董事杨国平先生、江宪先生因工作原因以通讯方式参加
本次会议。公司监事及高管列席会议。会议由董事施俊明先生主持。本
次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一
致通过了如下议案：
代表人）的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃
权0票。施俊明先生当选为公司第十一届董事会董事长，任期自2024年1
月18日起至2026年5月25日止。根据《公司章程》，公司的法定代表人变
更为施俊明先生，公司将尽快办理企业信息变更登记事宜。施俊明先生
简历详见公司2023年12月30日刊载于上海证券报和上海证券交易所网
站www.sse.com.cn上的十一届五次董事会决议公告。
委员的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃
权0票。施俊明先生当选为公司第十一届董事会战略委员会委员，任期自
作实施细则》，战略委员会设主任委员一名，由公司董事长施俊明先生
担任。
公司第十一届董事会战略委员会成员更新为：主任委员：施俊明先
生，委员：杨国平先生、金卫忠先生、范小虎先生。
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