博俊科技: 第五届董事会第二次会议决议公告

证券之星 2024-01-18 00:00:00
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证券代码:300926     证券简称:博俊科技         公告编号:2024-003
         江苏博俊工业科技股份有限公司
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会
议于 2024 年 1 月 18 日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会
议通知已于 2024 年 1 月 12 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由
董事长伍亚林先生召集并主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公
司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议,形成如下决议:
  具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于设立
全资子公司及建设汽车零部件生产项目的对外投资公告》。
  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票
  三、备查文件
特此公告。
         江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

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