证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-004
杭州电魂网络科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 18 日
以现场和通讯表决相结合方式召开第四届董事会第二十一次会议。全体董事一致
同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。
会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事
长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表
决。
二、董事会会议审议情况
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
董事会同意公司以自有资金出资人民币6,000万元投资设立杭州封神网络科
技有限公司（暂定名，以实际工商注册名称为准）。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于投
资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-005）。
三、备查文件
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
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