证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-004
锦浪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于
号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 11 日通过
邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事
公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未
归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，26 名激励对象因个人原
因离职已不符合激励条件，董事会同意公司对上述 26 名激励对象已授予但尚未
归属的限制性股票合计 130,000 股进行作废失效处理。根据公司 2022 年第四次
临时股东大会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项无需提
交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但
尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》等规定，8 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，董事会同
意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票 161,000 股。公司将于本次回
购完成后依法履行相应的减资程序。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司情况，对公司章程有关条款进
行修订，具体情况如下：
修订前章程条款 修订后章程条款
第 六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
普通股 40,084.7945 万股，无其他种类 普通股 40,068.6945 万股，无其他种类
股份。 股份。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公
司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会提请股东大会授权
董事会办理公司激励计划的相关具体事宜，包括但不限于：就激励计划向有关政
府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成
向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资
本的变更登记、以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有
行为。
因此，变更注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，
并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律、行政法规和规范
性文件的相关规定，公司拟于 2024 年 2 月 2 日采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
锦浪科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
