证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-003
基蛋生物科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体监事出席本次会议
? 是否有监事投反对或弃权票：否
? 本次监事会议案全部获得通过
一、监事会会议召开情况
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024
年1月16日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年1月16日以电话方式送
达，根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，本次监事会会议豁免通
知时限要求。会议应到监事人3人，实到监事3人；公司董事会秘书列席了本次监事会会
议。
会议由监事共同推举的李靖女士召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于选举李靖为公司第四届监事会主席的议案》
公司监事会对《关于选举李靖为公司第四届监事会主席的议案》进行全面了解和审
核后认为：
李靖女士具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具备相应的组织、监督和协
调能力，具备良好的职业道德和个人品质，我们一致同意该议案。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
基蛋生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司监事会
附件：简历
年担任厦门壁立医疗科技研发职员，2009年至今，先后担任公司仪器部主管，现任公司
总经理助理、监事会主席。
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