中体产业: 中体产业第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告

证券之星 2024-01-17 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:600158     股票简称:中体产业         编号:临 2024-01
              中体产业集团股份有限公司
  第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告
  特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
  中体产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2024 年第一
次临时会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯方式召开,本次会议通知和材料于 2024
年 1 月 11 日以电子邮件等方式送达各位董事。出席会议董事应到 9 名,实到 9
名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中体产业集团股份有限公司
章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下议案:
  一、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》
  提名单铁先生为董事候选人
  同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票
  提名陈世虎先生为董事候选人
  同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票
  提名徐文强先生为董事候选人
  同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票
  提名薛万河先生为董事候选人
  同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票
  提名仇强胜女士为董事候选人
  同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票
  提名张荣香女士为董事候选人
  同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票
  提名黄海燕先生为独立董事候选人
  同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票
   提名贺颖奇先生为独立董事候选人
   同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票
   提名吴炜先生为独立董事候选人
   同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票
   根据《中体产业集团股份有限公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》
等规定,上述非独立董事候选人将形成《关于选举公司第九届董事会非独立董事
的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会以非累积投票制选举产生。上述
独立董事候选人将形成《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》提交公司
任职资格已经提交上海证券交易所审核并需经上海证券交易所审核无异议后由
公司股东大会审议。
   公司董事会提名与公司治理委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审
查,认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和
《公司章程》规定的董事、独立董事任职资格。
   独立董事关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人发表了同意的独立意
见。
   详情请见本公告日同时披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(临
   本项议案尚需提交股东大会审议。
   二、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
   同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票
   详情请见本公告日同时披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会
的通知》(临 2024-04)。
     第一项议案将提交股东大会审议。
   特此公告。
                           中体产业集团股份有限公司董事会
                              二○二四年一月十六日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示中体产业盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-