证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-005
浙江中晶科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
通知于 2024 年 1 月 16 日以口头通知的方式临时发出，全体董事一致同意豁免通
知期限。会议于 2024 年 1 月 16 日 16:00 在公司会议室以现场会议方式召开。本
次应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，均现场参与本次会议。公司全
体监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议由由半数以上董事推选的董事徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开
程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
同意推选徐一俊为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至公司第四届董事会届满时止。
一俊为主任委员
审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
海静为主任委员
审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
员，寿涌毅为主任委员
审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
东海为主任委员
审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本届各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四
届董事会届满时止。
审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满
时止。
以上高级管理人员已经公司董事长、总经理提名，并由董事会提名委员会、
董事会审计委员会审核通过，董事会同意以上人员任职。
审议结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
公司聘任叶荣为证券事务代表。证券事务代表的任期将自本次董事会审议通
过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
审议结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
公司聘任王宇为内部审计部负责人。内部审计部负责人已经公司第四届董事
会审计委员会提名并对其任职资格进行审查。内部审计部负责人的任期将自本次
董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
以上具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计
部负责人的公告》（公告编号：2024-007）。
三、备查文件
特此公告。
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