证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-001
新疆立新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间为：2024年1月15日（星期一）上午12:30；
（2）网络投票时间：2024年1月15日。
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1
月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。①通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年1月15日上午9:15，
结束时间为2024年1月15日下午15:00。
（3）会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济开发区喀什西路752
号西部绿谷5楼会议室。
（4）会议的召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（5）股东大会的召集人：公司董事会
（6）股东大会的主持人：董事长王博先生
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规以及《新疆立新能源股份有限公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：
— 1 —
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 674,469,316 股，占公司总股份
的 72.2646％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 535,950,200 股，占公司总股份
的 57.4232％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 138,519,116 股，占公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 23,000,616 股，占公司总
股份的 2.4644％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 22,419,500 股，占公司总股
份的 2.4021％。
通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 581,116 股，占公司总股份的
二、 议案审议表决情况
（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意674,382,216股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.9871％；反对87,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权的0.0129％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,913,516股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.6213％；
反对87,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.3787％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
（二）审议通过《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会议事规则>的
议案》
— 2 —
总表决情况：
同意674,278,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.9717％；反对190,916股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效
表决权的0.0283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议
的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,809,700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.1700％；
反对190,916股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.8300％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
（三）审议通过《关于修订<新疆立新能源股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》
总表决情况：
同意674,278,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的99.9717％；反对190,916股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权的0.0283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会
议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,809,700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.1700％；
反对190,916股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.8300％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
（四）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于提名选举独立董事的议案》
总表决情况：
同意674,382,216股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.9871％；反对87,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权的0.0129％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的
— 3 —
股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,913,516股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.6213％；
反对87,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.3787％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
（五）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于符合向特定对象发行A股
股票条件的议案》
总表决情况：
同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.9506％；反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,913,516股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.6213％；
反对87,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.3787％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有
限合伙企业回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
（六）逐项审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对
象发行A股股票方案>的议案》
总表决情况：
同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.9506％；反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
— 4 —
本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,913,516股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.6213％；
反对87,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.3787％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
总表决情况：
同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.9506％；反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,913,516股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.6213％；
反对87,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.3787％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
总表决情况：
同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.9506％；反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,913,516股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.6213％；
反对87,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.3787％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
— 5 —
总表决情况：
同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.9506％；反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,913,516股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.6213％；
反对87,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.3787％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
总表决情况：
同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.9506％；反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,913,516股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.6213％；
反对87,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.3787％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
总表决情况：
同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.9506％；反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,913,516股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.6213％；
— 6 —
反对87,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.3787％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
总表决情况：
同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.9506％；反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,913,516股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.6213％；
反对87,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.3787％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
总表决情况：
同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.9506％；反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,913,516股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.6213％；
反对87,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.3787％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
总表决情况：
同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.9506％；反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
— 7 —
所持有效表决权的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,913,516股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.6213％；
反对87,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.3787％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
总表决情况：
同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.9506％；反对13,300股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0075％；弃权73,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0419％。
中小股东总表决情况：
同意22,913,516股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.6213％；
反对13,300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.0578％；弃权73,800
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权
的0.3209％。
以上6.01至6.10事项关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆国有
资本产业投资基金有限合伙企业回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
（七）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发
行A股股票预案>的议案》
总表决情况：
同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.9506％；反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
— 8 —
中小股东总表决情况：
同意22,913,516股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.6213％；
反对87,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.3787％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有
限合伙企业回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
（八）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发
行A股股票方案论证分析报告>的议案》
总表决情况：
同意176,111,916股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.9502％；反对87,700股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0498％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,912,916股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.6187％；
反对87,700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.3813％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有
限合伙企业回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
（九）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于与控股股东签订<附条件
生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
— 9 —
表决权的99.9506％；反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,913,516股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.6213％；
反对87,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.3787％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有
限合伙企业回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
（十）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆国有资本产业投资
基金有限合伙企业签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.9506％；反对13,300股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0075％；弃权73,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0419％。
中小股东总表决情况：
同意22,913,516股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.6213％；
反对13,300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.0578％；弃权73,800
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权
的0.3209％。
关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有
限合伙企业回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
（十一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象
— 10 —
发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
总表决情况：
同意176,111,916股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.9502％；反对87,700股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0498％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,912,916股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.6187％；
反对87,700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.3813％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有
限合伙企业回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
（十二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于<前次募集资金使用情
况的专项报告>的议案》
总表决情况：
同意674,382,216股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.9871％；反对87,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权的0.0129％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,913,516股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.6213％；
反对87,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.3787％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
— 11 —
（十三）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行股
票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.9506％；反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,913,516股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.6213％；
反对87,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.3787％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有
限合伙企业回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
（十四）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于制定<未来三年股东分
红回报规划（2023年－2025年）>的议案》
总表决情况：
同意674,382,216股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.9871％；反对87,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权的0.0129％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,913,516股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.6213％；
反对87,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.3787％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
— 12 —
上通过。
（十五）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于提请公司股东大会同意
控股股东免于以要约收购方式收购公司股份的议案》
总表决情况：
同意176,008,700股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.8916％；反对190,916股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理
人）所持有效表决权的0.1084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,809,700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.1700％；
反对190,916股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.8300％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有
限合伙企业回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
（十六）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事
会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》
总表决情况：
同意176,111,916股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.9502％；反对87,700股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0498％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,912,916股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.6187％；
反对87,700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.3813％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
— 13 —
关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有
限合伙企业回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
三、律师出具的法律意见
合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
四、备查文件
时股东大会的法律意见书》。
新疆立新能源股份有限公司董事会
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